Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Свердловской области направило в Октябрьский райсуд Екатеринбурга уголовное дело группировки, которая занималась незаконными переводами денег за границу. Как рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, уголовное дело возбуждено по п. «а» и «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). По его словам, в группу входили шесть человек.
«Местный житель 1977 года рождения являясь, по данным следствия, организатором данной группы и его подельники совершили незаконные операции по переводу за границу денежных средств в иностранной валюте на сумму более 2 млрд руб. через подконтрольные им юридические лица и путем представления в банки Екатеринбурга документов, содержащих заведомо недостоверные сведения»,— сообщил полковник Горелых. По его словам, затем деньги обналичивались.
По месту жительства обвиняемых, а также в их арендованных офисах произведены обыски. Обнаружены учредительные документы, печати, штампы и электронные подписи, обеспечивающие доступ к банковским счетам подконтрольных юридических лиц. Один из членов группы объявлен в розыск, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело состоит из 82 томов.
Валерий Горелых уточнил, что незаконная деятельность была пресечена в результате совместных действий ГСУ ГУ МВД, ФСБ и представителей Уральской оперативной таможни.