В Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО «СДС-Управление строительства». Предпринимателей подозревают в хищении бюджетных средств при строительстве республиканского перинатального центра и стадиона водных видов спорта в Саранске. По данным СК РФ, в 2008-2011 годы при поставке лифтов на строящиеся объекты фактическая стоимость оборудования была завышена.
Несколькими днями ранее СК РФ было возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»), в котором фигурирует ООО «СДС-Управление строительства».
По данным следствия, к январю 2018 года у компании образовалась кредиторская задолженность в 183 млн руб. Для преднамеренного банкротства и извлечения выгод руководство организации по фиктивным основаниям заключило договор цессии, по которому право требования ранее образовавшегося долга с ООО «Мордовдевелопмент» в 865 млн руб. получала другая компания.
После этого «Мордовдевелопмент» передал в собственность этой фирмы простые векселя на 894 млн руб. В действительности никаких реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между организациями не было.
Решением арбитражного суда ООО «СДС-Управление строительства» признано банкротом, а кредиторам компании причинен крупный ущерб на 183 млн руб.
Следователи также возбудили уголовное дело в отношении директора ООО «Мордовдевелопмент», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пп. «а»,«б» ч.2 ст.199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»). По версии следствия, в 2019 году подозреваемый не отразил в налоговых декларациях сведения об отсутствии необходимости выплаты указанного долга в сумме 865 млн руб., что привело к сокрытию налога на прибыль в размере около 120 млн руб.
По уголовному делу задержаны трое подозреваемых, в том числе исполняющий обязанности директора ООО «СДС-Управление строительства» и директор ООО «Мордовдевелопмент». Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Наложен арест на имущество ООО «Мордовдевелопмент».