Органы предварительного следствия завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 49-летнего жителя города Краснодара по признакам преступления, предусмотренного статьей 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Как сообщает пресс-служба краевого главка, мужчина умышленно вывел активы одной из организаций и инициировал ее банкротство. Обвиняемый являлся учредителем и руководителем одного из винодельческих предприятий в Темрюкском районе. Открыв кредитную линию, он выпустил продукцию и реализовал ее, а вырученные средства обратил в свою пользу через аффилированных лиц, что повлекло неспособность предприятия в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. «В результате деятельности обвиняемого, кредиторам и другим государственным органам причинен ущерб в сумме более 900 млн руб.», - сообщает пресс-служба ведомства.
В результате предварительного следствия причиненный материальный вред возмещен в полном объеме. Суд наложил арест на имущество обвиняемого на сумму более одного млрд руб. На период предварительного следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде залога.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Темрюкский районный суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Речь идет о винодельне «Юбилейная», владельцем которой является Асланбий Нагой. Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в Арбитражном суде Краснодарского края рассматривается исковое заявление ООО «Винодельня «Юбилейная» к ООО КБ «Кубань Кредит», Управлению МВД России по Краснодарскому краю и Минфину РФ. Иск о солидарном взыскании суммы упущенной выгоды (убытков) в размере 10,9 млрд руб. был подан в ноябре 2019 года. Ранее в Арбитражный суд Краснодарского края поступил еще один иск агрофирмы «Юбилейная» к Министерству финансов России, ГУ МВД по Краснодарскому краю и банку «Кубань Кредит» на общую сумму свыше 3,38 млрд руб. Иск был принят к производству в декабре 2019 года.
Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру банкротства на ООО Винодельня «Юбилейная» в мае прошлого года. С заявлением о признании общества несостоятельным в феврале этого года в суд обратилось само ООО Винодельня «Юбилейная».
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агрофирма “Юбилейная”» зарегистрирована в 2006 году в Темрюкском районе Краснодарского края. Основной профиль компании — выращивание винограда. 100% уставного капитала агрофирмы (10,12 млн руб.) принадлежит Асланбию Нагою. Он же является владельцем зарегистрированных в Адыгее ООО «АКК», ООО «Виктория», ООО ТД «Виктория», ООО «Шенджий», а также кубанских ООО «КВВК», ООО «Винодельня “Юбилейная”» и московского ООО «Русская винотека».