В Новосибирске сегодня суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном выводе за рубеж свыше 135 млн руб. Как рассказала «Ъ» старший помощник прокурора Железнодорожного района Татьяна Тесля, обвиняемым суд назначил от 5 до 5,5 лет условно и штрафы от 300 до 600 тыс. руб.
В 2017 году сотрудники ФСБ и таможни ликвидировали преступную группу, занимавшуюся незаконным выводом валюты за рубеж. В отношении пяти ее участников Следственный комитет возбудил уголовное дело. Трое из них занимались тем, что подыскивали предпринимателей, заинтересованных в крупных денежных переводах без оформления паспорта сделки. Еще двое участников группы привлекали граждан, от имени которых по фиктивным основаниям небольшими суммами перечислялись деньги в зарубежные кредитные организации. За каждый такой перевод им платили всего от 500 до 1 тыс. руб.
По данным следствия, в 2015-2017 годах участники группы по липовым документам осуществили банковские переводы в Китай, Иран, Испанию и Арабские Эмираты на общую сумму 135 млн руб. За услуги они получали 2% от суммы перевода.