В ближайшее время в Альметьевский горсуд будет передано уголовное дело против двух местных жительниц, обвиняемых в незаконной банковской деятельности (п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ), передает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ / купить фото
По данным следствия, с января 2014 года по июнь 2018-го фигуранты дела через три подконтрольные им фирмы в Альметьевске «осуществляли незаконные банковские операции: ведение банковских счетов, кассовое обслуживание и переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассация денежных средств». Как уточнили в ведомстве, за свою деятельность они получали от 1 до 17% от каждой операции. В итоге общий оборот денег составил 247 млн руб. Обвиняемые заработали на незаконной банковской деятельности свыше 12 млн руб. От дачи показаний они отказались.