В суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Краснодара. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) и сокрытии денег организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенном в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).
Как сообщают в СУ СКР по Краснодарскому краю, фигурант уголовного дела являлся фактическим руководителем ООО «АКНГС». Компания осуществляет свою деятельность в сельскохозяйственной сфере. По версии следствия, с июня 2017 по сентябрь 2018 года обвиняемый вносил в налоговые декларации общества недостоверные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с иными организациями. При этом, мужчина, имея доступ к электронной подписи директора организации, использовал ее для подачи недостоверных сведений в налоговую инспекцию от его имени. В результате он уклонился от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость на сумму свыше 48,4 млн руб.
Также фигуранту было известно, что у организации имеется недоимка по налогам и страховым взносам в сумме более 4,1 млн руб. Кроме того налоговым органом применены меры принудительного взыскания образовавшейся задолженности путем направления на расчетные счета организации инкассовых поручений. Между тем, с февраля 2018 по октябрь 2019 года обвиняемый с целью сокрытия денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание имеющейся у организации задолженности, осуществил расчеты с контрагентами через третьих лиц, минуя собственные расчетные счета. Таким образом, он сокрыл денежные средства на сумму, превышающую 2,5 млн руб., за счет которых должно было производиться взыскание недоимки.