Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который в составе преступной группы совершил незаконные валютные операции на сумму более 1,7 млрд руб. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, житель Екатеринбурга обвиняется в преступлении по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидента с предоставлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в особо крупном размере, в составе группы лиц по предварительному сговору).
«По версии следствия, роль мужчины заключалась в регистрации “номинальных” организаций и их руководителей, открытии для них банковских счетов, изготовлении и предоставлении в банки документов, необходимых для придания ничтожным сделкам видимости законных, используя для этого подложные внешнеэкономические контракты и акты сдачи-приемки оказанных услуг»,— рассказали в областной прокуратуре.
Согласно материалам дела, с июля по декабрь 2013 года и с января по апрель 2014 года участники преступной группы перевели на банковские счета нерезидента крупную сумму в иностранной валюте. В рублевом эквиваленте объем перечисленных средств составил более 1,7 млрд руб. «При этом участники преступной группы предоставили коммерческому банку (агенту валютного контроля) документы о проведении валютных операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов»,— уточнили в ведомстве.
В пресс-службе прокуратуры пояснили, что уголовное дело в отношении обвиняемого было выделено в отдельное производство, поскольку мужчина согласился сотрудничать со следствием. «В отношении остальных членов преступной группы расследование уголовного дела продолжается»,— добавили в ведомстве.