В Ростовской области в суд направили дело в отношении трех жителей области, обвиняемых в незаконной банковской деятельности (п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По версии следствия, обвиняемые являлись участниками организованной группы, которая более пяти лет осуществляла в Ростове незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты 50 подконтрольных юридических лиц. Так они получили доход в сумме более 87 млн руб. Также они изготовили более 5,7 тыс. подложных распоряжений о переводе денег, которые представили для исполнения в банки.
Один из фигурантов также обвиняется в образовании юридических лиц через подставных лиц (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).