Прокуратура Дзержинского района в Нижнем Тагиле утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы ООО «СУ-1» и финансового директора компании. «Им предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), а также по п. «а», «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения)»,— сообщили в прокуратуре Свердловской области. Уголовное дело рассмотрит Дзержинский районный суд Нижнего Тагила.
По версии следствия, фигуранты уголовного дела под предлогом строительства восьмиэтажного жилого дома в районе улиц Тимирязева, Ильича, Чайковского в Нижнем Тагиле похитили средства 31 дольщика на общую сумму более 31,9 млн. руб. Работы планировалось закончить до 4 квартала 2019 года.
«С июня 2018 года по сентябрь 2019 года обвиняемые организовали выполнение начального цикла строительных работ на сумму 647 тыс. руб. Кроме того, директор строительной организации легализовал часть денег, осуществив покупку земельного участка с нежилым зданием на сумму более 1,5 млн руб.»,— рассказали в региональной прокуратуре. При этом в счет оплаты за недвижимое имущество обвиняемый внес средства дольщиков на сумму более 1,2 млн руб.
Остальные похищенные деньги мошенники перечислили на расчетный счет организации, учредителем которой является финансовый директор ООО «СУ-1».
В областной прокуратуре отметили, что сейчас строительная организации находится в стадии конкурсного управления. Управляющий готовит документы для передачи в Фонд защиты прав участников долевого строительства, который решит вопрос о финансировании работ по завершению строительства жилого дома или выплате компенсаций обманутым дольщикам.