В Пятигорский городской суд передали уголовное дело в отношении участников организованной группы, обвиняемых в осуществлении незаконных банковских операций (п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Сотрудники управления экономической безопасности краевого главка совместно с коллегами из регионального УФСБ России установили, что один из обвиняемых создал организованную группу, в которую вовлек пять участников. Злоумышленник осуществлял общее руководство, вел переговоры с представителями юридических лиц—клиентами, заинтересованными в обналичивании денег вне кредитных организаций.
Участники группы в оформляли подконтрольные юридические фирмы на третьих лиц, обналичивали деньги через их счета. За два года участники группы незаконно обналичили 270 млн руб. Их прибыль от этих сделок составила около 13 млн руб.