В Первомайский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу передано уголовное дело в отношении 12 лиц, обвиняемых в предоставлении удостоверений для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ). Санкции данной статьи предполагают до двух лет исправительных работ.
Как сообщают в краевой прокуратуре, по версии следствия, в 2018 – 2019 годах 12 жителей Краснодарского края, незнакомые между собой, за 10 тыс. руб. в месяц выступали в качестве учредителей и директоров юридических лиц. Речь идет об ООО «Сити», ООО «Армавироптторг», ООО «Апрель», ООО «Бухара» и других. Для этого они предоставили свои паспортные данные. «При этом они являлись подставными лицами, у которых отсутствовала цель управления возглавляемыми ими юридическими лицами», - уточняют в надзорном ведомстве.
Через расчетные счета указанных обществ было незаконно проведено и обналичено свыше 396 млн руб. В отношении организаторов преступлений в настоящее время ведется следствие. Предварительное расследование проведено следственным отделом УФСБ по краю.