В Октябрьский районный суд Ростова направили уголовное дело в отношении 57-летней жительницы города, обвиняемой в осуществлении незаконной банковской деятельности, совершенном организованной группой, извлечением дохода в особо крупном размере (п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
По версии следствия, обвиняемая являлась участником организованной группы, которая более пяти лет осуществляла в Ростове незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты 50 подконтрольных юридических лиц. Участники преступной группы получили доход в сумме более 87 млн руб. Они также изготовили более 5,7 тыс. подложных распоряжений о переводе денег, которые представили для исполнения в банки.