Кредитная история закончилась в прокуратуре

Фигурантам дела о хищениях в Стелла-банке вменяют хищение 2 млрд рублей

Как стало известно “Ъ”, в Ростове-на-Дону завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего совладельца Стелла-банка Александра Ерхова и его предполагаемых сообщниц Регины Панайотиди и Радмилы Бессоновой. Все они обвиняются в хищениях из обанкроченного кредитного учреждения около 2 млрд руб. Кроме того, Александра Ерхова продолжают проверять на причастность к многомиллиардным хищениям еще из двух подконтрольных ему также лишенных лицензий банков — Липецкого областного и Богородского муниципального.

Александра Ерхова проверяют на причастность к хищениям еще из двух подконтрольных ему банков

Александра Ерхова проверяют на причастность к хищениям еще из двух подконтрольных ему банков

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ  /  купить фото

Александра Ерхова проверяют на причастность к хищениям еще из двух подконтрольных ему банков

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ  /  купить фото

Обстоятельствами хищения из Стелла-банка денежных средств занималось главное следственное управление ГУ МВД по Ростовской области, где и находился главный офис этого кредитного учреждения. Бывшего совладельца банка Александра Ерхова следствие считает организатором мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Суть махинаций заключалась в выдаче заведомо невозвратных кредитов с конца 2015 года по апрель 2016 года, когда у Стелла-банка была отозвана лицензия.

Впрочем, фигурантом уголовного дела проживавший в столице Александр Ерхов стал только в феврале прошлого года. Причем взяли его буквально на пороге квартиры с чемоданами: экс-банкир собирался лететь в Малагу, где у него имеется собственная вилла. После этого сотрудники ГУЭБиПК МВД провели целую серию обысков в Москве, Подмосковье, а также Ростовской и Рязанской областях. В офисах и по месту проживания подозреваемых изъяли бухгалтерскую документацию, электронные носители информации, черновые записи и прочие доказательства, подтверждающие, по мнению силовиков, противоправную деятельность обвиняемого Ерхова.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что в аферах с кредитами были задействованы бывший член совета директоров Стелла-банка Регина Панайотиди, отвечавшая за оформление сделок с кредиторами, и руководитель столичного филиала Радмила Бессонова. Первую задержали 13 мая 2019 года в Ростове-на-Дону, и по ходатайству следствия суд отправил ее под стражу, которая впоследствии была заменена на домашний арест. Свою вину Регина Панайотиди, по данным “Ъ”, признала частично. А вот Радмила Бессонова сразу же дала признательные показания о своем участии в аферах с кредитами, пошла на сотрудничество со следствием и осталась на свободе.

В свою очередь, Александр Ерхов с выдвинутыми в отношении него обвинениями категорически не согласен.

Он настаивает на том, что липовые кредиты выдавались предыдущим собственником Стелла-банка Константином Авериным. До 5 апреля 2016 года именно тот являлся единственным владельцем этого кредитного учреждения, но за неделю до отзыва лицензии у банка появилось 11 новых собственников. Причем Александр Ерхов среди них не значился.

Отметим также, что в ноябре 2019 года Ростовский арбитражный суд взыскал по иску АСВ с Константина Аверина в пользу Стелла-банка 27 млн руб. Таким образом, суд частично удовлетворил требование АСВ вернуть 92 млн руб., которые Константин Аверин получил в банке в преддверии его банкротства.

Основным же получателем выведенных из банка денег следствие считает именно Александра Ерхова, под контролем которого якобы и находилось кредитное учреждение.

В рамках расследования на обнаруженное у него имущество — несколько квартир в Москве, роскошный дом в элитном коттеджном поселке «Парк Вилл» в Жуковке, а также два Rolls-Royce и три Mercedes — судом в счет возмещения предполагаемого ущерба наложен арест.

Сейчас фигуранты этого дела знакомятся с материалами уголовного дела, после чего оно будет передано на утверждение в прокуратуру.

Между тем правоохранители продолжают проверять Александра Ерхова на причастность к многомиллиардным хищениям еще из двух подконтрольных ему кредитных учреждений. В частности, Липецкий областной банк (лишен лицензии в 2013 году) остался должен клиентам более 2,3 млрд руб., а Богородский муниципальный банк прекратил свое существование в 2015 году с долгом более 2,8 млрд руб. По всей видимости, в истории с Богородским вопросы возникнут и к Радмиле Бессоновой, которая входила в совет директоров этого кредитного учреждения.

Олег Рубникович

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...