В Ростовской области задержали главу одного из крестьянско-фермерских хозяйств и 34-летнюю жительницу Волгодонска, подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
По данным ведомства, задержанные незаконно обналичивали деньги с помощью 28 подставных индивидуальных предпринимателей. «Подделав платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, подозреваемые предоставили в банковские организации ложные документы. В результате незаконных финансовых операций в теневой оборот выведено более 100 млн руб.»,— сказано в сообщении.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Фигуранты заключены под стражу. В их домах, машинах и подконтрольных им организациях прошли обыски.