В Пензе утверждено обвинительное заключение в отношении четверых членов организованной группы, которые обвиняются в осуществлении незаконной банковской деятельности (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), изготовлении поддельных распоряжений о переводе денежных средств (ч. 2 ст. 187 УК РФ), образовании юридического лица через подставных лиц (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), фальсификации доказательств по уголовному делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ), подделка документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ), легализация доходов, добытых преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По версии следствия, лидер группы создал ее не позднее 1 марта 2013 года для оказания учредителям и руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям «теневых» банковских услуг.
Прибыль они получали в виде комиссии от сумм денежных средств, поступивших на счета подконтрольных им юридических и физических лиц. Соучастники привлекали клиентов, нуждающихся в обналичивании денежных средств, заключали с ними фиктивные договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, изготавливали поддельные платежные поручения, по которым банки переводили денежные средства со счетов заказчиков «техническим фирмам». Эти компании впоследствии, также по фиктивным договорам, переводили деньги физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, которые обналичивали их и передавали организатору преступного сообщества.
Установлено, что члены организованной группы в период с 2013 по 2017 год через подставных лиц создали не менее 35 организаций, привлекли на их счета и счета иных подконтрольных компаний более 6,6 млрд руб., осуществили перевод и обналичивание более 3 млрд руб., в результате чего получили доход на общую сумму более 115 млн руб., сообщили в надзорном ведомстве
Ими сфальсифицированы доказательства по двум гражданским делам и подделаны официальные документы, с использованием которых осуществлено обналичивание блокированных в банках денежных средств «клиентов».
При этом лидер организованной группы в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступлений, совершил ряд финансовых операций на общую сумму более 28 млн руб., тем самым легализовав их, говорится в заключении.
Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Пензы.