Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила россиянина 36-летнего Дениса Сотникова в мошенничестве. По версии регулятора, ущерб инвесторам составил $26 млн. Россиянин находится в США по визе для предпринимателей.
Прокуратура в Нью-Джерси сообщила, что россиянин задержан и предстал перед судом. Однако в сообщении ведомства утверждается, что господин Сотников обвиняется в отмывании части средств по делу о мошенничестве на $30 млн, где потерпевшими проходят не менее 70 человек. По этому обвинению ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф не менее $500 тыс.
SEC утверждает, что господин Сотников с помощью подконтрольных компаний обманывал американских инвесторов с помощью интернет-рекламы и «подложных сайтов, похожих на официальные страницы законных финансовых организаций». Россиянин якобы убеждал инвесторов покупать фиктивные ценные бумаги. Предполагается, что часть средств он мог передать супруге Наталье Мазитовой, проживающей во Флориде.
Напомним, 7 марта в США задержали россиянина Кирилла Фирсова по подозрению в продаже персональных данных. Предполагается, что он администратор Deer.io — онлайн-платформы для покупки и продажи украденных учетных данных.
Подробнее о задержании господина Фирсова — в материале “Ъ” «ФБР взяло Deer.io на учет».