Нижегородская таможня возбудила два уголовных дела о переводе денег на заграничные счета по поддельным документам (ч.3 ст. 193.1 УК РФ) в отношении двух нижегородцев. По сообщению ведомства, они перевели на счета киргизской компании 110 млн руб. в российской и иностранной валюте, предоставив банку недостоверные сведения об основаниях и целях трансакций.
В первом случае перевод осуществлялся от имени индивидуального предпринимателя, второй – от имени директора одной из крупных нижегородский компаний. На счета иностранной компании поступили 50 млн руб. и $900 тыс. Киргизская организация должна была провести сейсморазведочные работы в республике для российских заказчиков. Однако, по данным контролирующих и правоохранительных органов, эти работы не проводились.
Позднее выяснилось, что основной деятельностью иностранной компании были грузоперевозки, и она никак не связана с проведением специальных видов работ. По этому факту киргизские правоохранительные органы расследуют уголовные дела.
«Сделки являлись лишь основанием для проведения незаконных валютных операций, направленных на вывод денежных средств из РФ без обеспечения и возможности их возврата»,– отметили в таможне.