В Набережных Челнах правоохранители задержали группу из 17 человек, которые подозреваются в незаконном обналичивании 300 млн руб., сообщает «Интeрфакс». Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» ( ч. 2 ст. 172 УК РФ).
По данным пресс-службы МВД по Татарстану, задержанные принимали средства от клиентов на счета подконтрольных фирм. После этого подозреваемые, как утверждает следствие, обналичивали деньги через цепочку посредников - фирм-однодневок и отдавали их заказчикам услуги. В результате задержанные получили от клиентов свыше 32 млн руб. комиссионного вознаграждения.
Трое подозреваемых пытались скрыться, но были задержаны полицейскими в аэропорту Казани. Во время обысков по месту жительства задержанных и в офисах организаций были обнаружены и изъяты 57 печатей, 14 сотовых телефонов, 30 банковских карт, 15 ключей от системы «Банк Клиент», девять персональных компьютеров, машинки для пересчета денег, 20 коробок с бухгалтерскими документами, уточнили в министерстве. Полиция проверяет возможную причастность задержанных к другим преступлениям.