Министерство юстиции США предъявило обвинения двум гражданам Китая в отмывании денег северокорейских хакеров. По данным следствия, граждане КНР Тянь Иньинь и Ли Цзядун помогли отмыть в общей сложности более $100 млн, украденных хакерами КНДР в результате взлома одной из криптовалютных бирж.
Минюст утверждает, что в 2018 году группа северокорейских хакеров взломала одну из криптовалютных бирж и украла около $250 млн в цифровой валюте. «Затем денежные средства были отмыты через сотни автоматизированных криптовалютных трансакций, чтобы органы правопорядка не смогли отследить поток денег… Часть отмытых средств была направлена на оплату инфраструктуры, используемой КНДР для хакерских атак на финансовую индустрию»,— говорится в заявлении Министерства юстиции США. Еще $48,5 млн хакеры якобы украли в ноябре 2019 года у одной из криптовалютных бирж Южной Кореи.
Вышеуказанные граждане Китая работали на хакеров КНДР с декабря 2017 по апрель 2019 года и помогли отмыть более $100 млн. Они предоставляли услуги по криптовалютным переводам, беря процент с каждой трансакции. Свою деятельность они осуществляли на территории США, однако их бизнес не был зарегистрирован в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, как того требует закон.
«Северная Корея продолжает атаковать растущую экосистему цифровых валют, чтобы обойти санкции, наложенные на страну властями США и Советом Безопасности ООН»,— заявил глава отдела расследований Налогового управления США Дон Форт. По данным ООН, опубликованным в прошлом году, северокорейские хакеры украли у зарубежных криптовалютных бирж уже около $2 млрд, часть из которых, как предполагают в ООН, пошла на развитие ядерной программы КНДР.