Банк России взаимодействует с правоохранительными органами в соответствии с законодательством и межведомственными соглашениями с МВД, Следственным комитетом и Генпрокуратурой, сообщили в пресс-службе Центробанка. Регулятор добавил, что «оперативно информирует правоохранительные органы обо всех выявленных признаках противоправных деяний». Ранее глава МВД Владимир Колокольцев упрекнул ЦБ в недостаточном информировании.
«По сомнительным операциям в 2017 году Банк России направил в правоохранительные органы 262 сообщения, в 2018 году — 228, в 2019-м — 106. По имеющимся данным, по этим материалам было возбуждено всего восемь уголовных дел, еще десять материалов были приобщены к другим уголовным делам»,— сообщила пресс-служба ЦБ (цитата по «Интерфаксу»).
В Банке России добавили, что в 2017 году в правоохранительные органы было направлено 85 заявлений о выявленных признаках противоправных деяний, в 2018-м — 105, в 2019-м — 129. Также ЦБ поддержал в 2018 году поправки в законодательство о возможности передавать в органы следствия составляющие банковскую тайну данные вместе с заявлением о признаках преступления, а затем пользовался этим правом. По мнению ЦБ, проблема лежит за пределами межведомственного взаимодействия.
Ранее господин Колокольцев заявил, что несвоевременное и неполное предоставление Центробанком МВД РФ данных о преступлениях в банковской сфере препятствует эффективному расследованию. По его мнению, в законодательство нужно внести изменения.