Специалисты Южного ГУ Банка России выявили в минувшем году на Кубани 90 организаций с признаками осуществления нелегальной деятельности на финансовом рынке. По информации регулятора, 82 такие организации являются нелегальными кредиторами, еще четыре фирмы имеют признаки финансовой пирамиды, а одна – нелегальный форекс-дилер.
Замначальника Южного ГУ ЦБ РФ Алла Храпунова отмечает, что деятельность нелегальных кредиторов характерна для Юга России в целом и Краснодара в частности. Это, по ее словам, связано, прежде всего, со спросом населения на подобные услуги и, как следствие, появлением предпринимателей, осуществляющих нелегальную псевдо-ломбардную деятельность. Финансовые пирамиды, по мнению эксперта, нацелены, в основном, на пожилых людей и, как правило, маскируются под легальных участников рынка.
В России за 2019 год было выявлено 1845 нелегальных кредиторов (237 – с признаками финансовых пирамид, 210 – с признаками нелегальных форекс-дилеров, 308 – с иными признаками нарушения законодательства РФ).