В Краснодаре завершено расследование дела против шестерых жителей Москвы, в том числе топ-менеджеров подразделений Трастового республиканского банка и Геленджик-банка, по обвинению в хищении более 2 млрд руб., сообщила прокуратура Краснодарского края.
По версии следствия, злоумышленники создали преступное сообщество, члены которого заняли руководящие должности в подконтрольных банках. Расследованием дела занималось следственное управление СКР по региону. Злоумышленникам предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере, незаконных валютных операциях и других преступлениях.
По данным прокуратуры, в период с марта 2014 года по апрель 2017 года путем фиктивных договоров кредитования и покупки ценных бумаг фигуранты дела похитили со счетов банков свыше 2 млрд руб. Кроме того, в целях придания правомерности владению похищенными 199 млн руб. они совершили финансовые операции со счетами подконтрольных компаний, приобретенных в результате преступлений. Также составление фиктивных договоров позволило им незаконно перевести похищенные свыше $5,8 млн на счет подконтрольной компании, расположенной в иностранном государстве.
В зависимости от роли и участия в преступном сообществе обвиняемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. В ходе предварительного следствия на их имущество, а также на счета и недвижимое имущество организации наложены аресты.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Замоскворецкий районный суд города Москвы.