Вчера сотрудники Управления по борьбе с экономической преступностью ГУВД Москвы задержали руководителей ряда коммерческих структур, которые в ноябре 1992 года получили 992 млн руб. по фальшивому авизо и успели запустить средства в оборот. По некоторым данным, лица, причастные к преступлению, замешаны в нескольких подобных аферах и ими похищено более 2 млрд руб.
Следствие установило, что генеральный директор АО "Финсервисаудит" г-н Черников, главный бухгалтер общества г-н Файнгольд и директор ТОО "Экодис" г-н Поляк организовали провод фальшивого авизо на 992 млн руб. Средства поступили на счет кооператива "Флан" (Уфа) по договору с фирмой "Триад" (Махачкала). Банки, через которые проходили деньги, следствие не называет. Однако их, как и Центральный банк, фальшивка миновала успешно.
3 декабря "Флан" перечислил 200 млн руб. в "АКИБ НТП Менатеп" и еще 560 млн руб. — в Новокировский филиал Уникомбанка Москвы. 542 млн руб. были обналичены 28 декабря по договору о совместной деятельности с филиалом "SOI corporation". При обыске на квартире г-на Черникова были обнаружены банковские документы, доказывающие причастность задержанных к хищениям.
Директор по операционной работе Уникомбанка Нина Галаничева отказалась встретиться с корреспондентом Ъ, сославшись на занятость, а по телефону беседовать не стала. Но пообещала, что в начале следующей недели она предоставит полную информацию об этом инциденте.
Ъ вернется к этой теме в обзоре "Банковская преступность", где сообщит и о ходе расследования аферы на 3,5 млрд руб., продолжение которой Ъ обещал опубликовать сегодня.
ОТДЕЛ ПРЕСТУПНОСТИ