На главную региона

Ставропольца подозревают в выводе за границу 71 млн рублей через сеть фирм-однодневок

В отношении жителя Ставрополя возбудили уголовное дело по подозрению в создании фирм-однодневок через подставных лиц для вывода денег за границу (ст.193, 173.1, 173.1 УК РФ), сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.

По данным ведомства, мужчина создал сеть фирм-однодневок, которые незаконно выводили капитал за границу. В период с 2016 по 2018 годы компании заключили 28 внешнеторговых контрактов с фирмами, зарегистрированными на территории Турции и Китая. По контракту зарубежные компании должны были поставить однодневкам автозапчасти на сумму более 71 млн руб. Однако оплаченный товар поставщики в Россию не ввозили.

Таможенники установили, компании регистрировали на себя малообеспеченные жители Ставропольского края за небольшое материальное вознаграждение. Компаниями фактически руководил другой человек и использовал из для уклонения от уплаты налогов и вывода денег за рубеж. За нарушение валютного законодательства его оштрафовали на 101 млн руб. (ст. 15.25 КоАП РФ).

Дарья Голякова

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...