В рамках расследования дела о мошенническом хищении имущества разорившегося банка «Воронеж» полиция ищет его сотрудников и «иных лиц», которые могут быть связаны с выводом более 4 млрд руб. его активов. Об этом сообщил “Ъ-Черноземье” начальник регионального главка МВД Михаил Бородин. «Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения лиц, возможно, причастных к его совершению»,— говорится в его ответе на запрос.
Информацию о фигурантах и другие подробности расследования в полиции не раскрывают, ссылаясь на интересы следствия, которое в данные момент не окончено.
Напомним, в Банке России полагают, что управленцы и акционеры банка в последние дни перед потерей лицензии вывели из него активы более чем на 7,6 млрд руб. В их числе два исторических дома в центре Москвы, которые через цепочку сделок перешли из собственности банка торговцу золотом и драгоценностями. Также средства выводились через покупку по завышенной цене неликвидных акций. Часть из этих сделок легла в основу уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области в октябре прошлого года. Теперь отчужденные активы в арбитраже пытается вернуть конкурсный управляющий банка, госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».
Подробнее об уголовном деле читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Полиция догнала банк "Воронеж"».