Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России вместе с коллегами из воронежского УЭБиПК пресекли деятельность организованной группы, участников которой подозревают в незаконном обналичивании (ч. 1 ст. 172 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) более 100 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
В ходе предварительного следствия установлено, что трое воронежцев в возрасте от 34 до 37 лет в 2018-2019 годах «оказывали услуги по обналичиванию» и переводили денежные средства за процент от суммы. Подозреваемые использовали счета 11 подконтрольных организаций, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность. Предполагаемый доход составил более 7 млн руб. Ленинский райсуд отправил подозреваемых под домашний арест.
Об уголовном деле о хищении активов банка «Воронеж» — в материале “Ъ-Черноземье”.