С января по март 2019 года на финансовом рынке Южного и Северо-Кавказского федеральных округов были обнаружены 146 организаций с признаками осуществления нелегальной деятельности. Как сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России, из них около 130 — «черные кредиторы», незаконно использующие в своем наименовании сочетания «микрофинансовая организация», «микрокредитная компания» и «анонимные кредиторы». Некоторые из них выдавали займы под залог движимого имущества, не имея на это разрешения.
В некоторых регионах Юга России «черные кредиторы» предоставляли займы, но по факту заключали с заемщиками договоры купли-продажи принадлежащего им транспорта и одновременно договоры лизинга на него. Кроме того, была выявлена «финансовая пирамида». Обо всех случаях нелегальной деятельности сообщили в уполномоченные органы для принятия советующих мер.