Красноярские полицейские завершили расследование дела двух предпринимателей, оказывавших нелегальные банковские услуги. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.
По материалам дела, коммерсанты открыли на подставных лиц несколько фирм, с помощью которых оказывали услуги по обналичиванию, транзиту денежных средств. Теневые финансовые операции принесли злоумышленникам доход в размере более 4 млн руб. Кроме обвинения в нелегальной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), предпринимателям дополнительно инкриминируют пособничество в незаконном получении кредита (ст.176 УК РФ). Для своего клиента, которому потребовался заем 2,5 млн руб., злоумышленники организовали фиктивное движение крупных денежных сумм по его расчетным счетам. Следствие считает, что это было сделано, чтобы придать видимость его благонадежности в глазах сотрудников банка.
Подозреваемые были задержаны в своем офисе при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В ходе обыска оперативники изъяли документы бухучета, записи по учету доходов от незаконной банковской деятельности, оттиски и печати фиктивных организаций, пластиковые банковские карты.