В областном центре пресекли незаконную деятельность организованной преступной группы, перечислившей на зарубежные счета более $2, 5 млн. Возбуждено уголовное дело по валютным махинациям в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Челябинской таможни.
Предприятие подписало договор с подставными фирмами, которые были зарегистрированы в республике Кыргызстан и должны были по условиям договора поставлять в Россию металлообрабатывающее оборудование и строительную технику. По подложным документам, представленным в банк, фирма вывела в республику 168 млн руб.
Челябинская таможня совместно с региональным управлением ФСБ пресекли незаконную деятельность ОПГ. Возбуждено уголовное дело по статье «валютные операции с использованием подложных документов, совершенные организованной группой, в особо крупном размере» (п.п. «а, б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ). Максимальный срок лишения свободы, который грозит за этой преступление, до десяти лет. Сейчас по этому делу ведется следствие.