Коротко

Новости

В Челябинске возбудили уголовное дело о незаконном выводе за рубеж $2,5 млн

В областном центре пресекли незаконную деятельность организованной преступной группы, перечислившей на зарубежные счета более $2, 5 млн. Возбуждено уголовное дело по валютным махинациям в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

Предприятие подписало договор с подставными фирмами, которые были зарегистрированы в республике Кыргызстан и должны были по условиям договора поставлять в Россию металлообрабатывающее оборудование и строительную технику. По подложным документам, представленным в банк, фирма вывела в республику 168 млн руб.

Челябинская таможня совместно с региональным управлением ФСБ пресекли незаконную деятельность ОПГ. Возбуждено уголовное дело по статье «валютные операции с использованием подложных документов, совершенные организованной группой, в особо крупном размере» (п.п. «а, б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ). Максимальный срок лишения свободы, который грозит за этой преступление, до десяти лет. Сейчас по этому делу ведется следствие.

Комментарии

Наглядно

Профиль пользователя