Коротко

Новости

Следователи во второй раз направили в суд дело группы обнальщиков

В Омске завершено дополнительное расследование дела предполагаемых организаторов крупного подпольного банка. Об этом сообщила официальный представитель управления СКР по Омской области Лариса Болдинова. Обвиняемыми по делу проходят известный предприниматель Станислав Мацелевич и восемь его помощников.

Как ранее писал «Ъ», нелегальная финансовая организация, установило следствие, действовала в регионе три года. Она оказывала банковские услуги по транзиту, инкассации и обналичиванию денег, удерживая комиссию — от 0,03 до 3,5% от каждой операции. По данным предварительного следствия, за три года своего существования подпольный банк совершил транзакции на общую сумму более 9,2 млрд руб. В 2015 году силовики провели аресты подпольных финансистов.

Правоохранители подсчитали, что нелегальные банковские операции принесли обвиняемым доход свыше 207 млн руб. Летом 2017 года дело впервые поступило в Центральный райсуд Омска. Тот посчитал, что обвинительное заключение составлено с существенными нарушениями и вернул дело на доработку.

Константин Воронов


Комментарии

наглядно

Профиль пользователя