Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в крупном мошенничестве и незаконной банковской деятельности.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, по версии следствия, в 2011-2012 годах года мужчина заключал договоры со своей знакомой с целью придания видимости инновационной деятельности. Впоследствии от имени подконтрольных организаций он получил субсидию от министерства экономического развития Челябинской области для поддержки субъектов инновационной деятельности в размере 2,7 млн руб. Соучастница преступления скрылась от следствия и объявлена в розыск.
Кроме того, предприниматель в 2011-2014 годах без регистрации кредитной организации и без лицензии на банковскую деятельность через подконтрольные ему компании занимался обналичиванием средств различных структур. Общий доход составил – 2,5 млн руб.
В ходе следствия обвиняемый частично возместил ущерб в сумме около 730 тыс. руб. Его имущество стоимостью свыше 3,7 млн руб. арестовано. наложен арест.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Челябинска.