Сотрудники полиции задержали в Москве группу из пяти человек, которых подозревают в незаконном снятии 1 млрд руб. через банкоматы. «Подозреваемые использовали счета подконтрольных фиктивных организаций, а непосредственное обналичивание денежных средств осуществляли путем снятия денег с банковских карт через банкоматы»,— сообщила начальник пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь. По ее словам, подозреваемые создавали схемы по снижению НДС.
Полицейские обыскали дома и офисы задержанных, у них изъяли носители информации с выпиской доходов и расходов, печати, ключи для системы «Банк-Клиент».
Дело возбуждено по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В качестве меры пресечения подозреваемым запретили совершать определенные действия.