Челябинская таможня возбудила уголовное дело по статье «валютные операции с использованием подложных документов в особо крупном размере». Обвиняемые взяты под стражу.
Как сообщает Уральское таможенное управление Федеральной таможенной службы, предприятие, оформленное на подставное лицо, заключило договор с киргизской фирмой на импорт промышленного оборудования. При этом организация не совершала таможенных операций и товар стоимостью 565 млн. руб. в Россию не ввозила. Срок действия контракта истек пять лет назад, но перечисленные деньги так и не были возвращены, говорится в сообщении пресс-службы управления.
Челябинская таможня возбудила уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ – валютные операции с использованием подложных документов в особо крупном размере. Обвиняемые арестованы, им грозит до 10 лет лишения свободы.
По словам заместителя начальника Челябинской таможни Евгения Мелехова, это не единственный эпизод незаконного вывода валюты за рубеж. «В 2018 году эта же ОПГ незаконно вывела почти 35 млн руб. за рубеж от лица другой южноуральской фирмы-однодневки», - сообщил господин Мелехов.