Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Холдинвестбанка, который зарегистрирован в Одинцовском районе Московской области. По данным ЦБ, банк на 1 апреля занимал 421-е место в банковской системе России.
В Холдинвестбанк назначена временная администрация. Агентство по страхованию вкладов сообщило, что выплаты вкладчикам банка начнутся не позднее 8 мая.
Решение об отзыве было принято в связи с нарушениями банком законодательства в области отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Также кредитная организация представляла неполную и некорректную информацию по подлежащим контролю операциям, проводила сомнительные трансакции, осуществляла «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала, занижала величину резервов на возможные потери.
«Ключевым направлением деятельности Холдинвестбанка являлось финансирование компаний, связанных с бизнесом его основного собственника. При этом более 90% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды»,— указано в сообщении на сайте Центробанка.
По данным Центробанка на 30 мая 2018 года, владельцами Холдинвестбанка являлись Александр Геллер (52,7%), Галина Корниенко (18,3%), Также по 4,9% принадлежало Павлу Пашаеву и Сергею Голубев, по 4,8% Зареме Бейхчан, Сергею Паламаровскому, Александру Тихомирову и Анне Карпенко.
Господин Геллер является основателем автогруппы «Гема». Предприниматель объявлен в розыск в рамках дела о мошенничестве с рекламой в Мосметрополитене. По версии следствия, он совместно с генеральным директором ООО «Авто Селл» Гюли Коганом похитил более 850 млн руб.
Подробнее – в материале “Ъ” «Закончено дело о хищениях у метрополитена».