В Ленинский райсуд Саранска передано дело в отношении организованной группы из семи человек о незаконной банковской деятельности по обналичиванию и транзиту денежных средств в 2015-2016 годах. Как сообщает прокуратура Мордовии, всего обвиняемые получили более 26,3 млн руб. дохода.
По версии следствия, участники группы также изготавливали и предоставляли в банки поддельные платежные поручения на перечисление средств. Также предполагается, что обвиняемые создали через подставных лиц 26 организаций, а один из членов группы для легализации доходов купил деревообрабатывающие станки.
Напомним, ранее в Ленинский райсуд было передано дело в отношении предполагаемого лидера этой преступной группы.