Центральный райсуд Омска рассмотрит уголовное дело председателя правления АО «Мираф-банк», который обвиняется в фальсификации финансовой отчетности. Об этом сообщает Генпрокуратура России, утвердившая обвинительное заключение.
Правление банка «Мираф» возглавлял Алексей Варлашкин. По версии следствия, с декабря 2015 года по январь 2016 года председатель правления ежедневно представлял в омское отделение Центробанка недостоверную отчетность. Как полагает следствие, из документов исключались сведения о неисполненных обязательствах перед клиентами на сумму 88,7 млн руб. Следствие считает, что банкир желал скрыть то, что Мираф-банк не сможет удовлетворить требования всех кредиторов — эти обстоятельства являются основанием для отзыва лицензии.
В отношении председателя правления расследовалось дело по ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации), которое теперь передано в суд.
Мираф-банк основан в 1993 году в Омске. В систему страхования вкладов банк вступил в октябре 2004 года. Основными его бенефициарами были 14 человек, в том числе председатель совета директоров Марио Игнасио Монхе Симонс (9,8%). В январе 2016 года Банк России отозвал у кредитной организации лицензию. Одной из причин отзыва лицензии Центробанк называл недостоверную отчетность, «скрывающую наличие оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций». В марте того же года арбитражный суд открыл в отношении банка конкурсное производство.