ООО «СБК стекло» (100% принадлежат Сбербанку) обратилось в управление следственного комитета России по Алтайскому краю с заявлением о привлечении к ответственности алтайских бизнесменов — руководителей ООО «М2» Бориса и Алексея Заякиных. Компания обвинила их в неуплате налогов и умышленном сокрытии денежных средств. Заявление подано также в отношении директора «М2» Татьяны Цветковой.
По данным представителя «СБК стекло» Павла Каманцева, в 2016 году в отношении «М2» была проведена выездная налоговая проверка, по итогам которой было выявлено проведение сделок с недобросовестными контрагентами, «М2» было привлечено к налоговой ответственности на сумму более 37 млн руб. Заявитель уверяет, что недоимки, найденные в ходе проверки, не погашены: в результате действий Бориса Заякина, Алексея Заякина и Татьяна Цветковой пострадали кредиторы ООО «М2».
При этом, по его данным, Борис Заякин, будучи директором «М2», совершил ряд сделок по перечислению денежных средств компаниям «в счет оплаты фактически не поставленных товаров». «На тот момент деятельность ООО "М2" перестала носить характер обычной хозяйственной деятельности, платежи совершались без реальной экономической цели, а у ООО "М2" уже имелись неисполненные обязательства перед другими контрагентами, налоговым органом, а также убытки и отрицательные чистые активы»,— сообщил заявитель.
Суд признал «М2» банкротом в 2016 году. В ходе процедуры банкротства недействительными признаны 56 сделок компании на общую сумму 174,9 млн руб.
Напомним, в марте 2019 года «СБК стекло» обратилось в правоохранительные органы с просьбой провести проверку в отношении экс-директора ТВК «Республика» Ольги Никифоровой и ликвидатора ООО «Мега-дом» (компания входит в группу компаний братьев Заякиных) Ивана Топчева на предмет наличия в их действиях состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).
Подробности — в материале “Ъ” «Выставочный комплекс неполноценности»