Две нижегородские фирмы-однодневки перевели в адрес китайской компании более 35,7 млн руб. Как сообщает пресс-служба Нижегородской таможни, целью операций являлся вывод средств за пределы России. Сотрудники возбудили два уголовных дела по ст. 193.1 УК РФ.
Обе фирмы открыли счета в 2015-2016 годах для перевода средств одной и той же китайской компании. Они заключали договоры о поставках из Китая автозапчастей. Первая компания перечислила в рамках сделки 10,45 млн руб., вторая – 25,3 млн руб. Однако товар в итоге поставлен не был, а сроки контрактов истекли.
«Контракты заключены в отсутствии экономической целесообразности внешнеторговой сделки, направленной на реальное приобретение товара. Сделки являются лишь основанием для проведения незаконных валютных операций», – заявили в Нижегородской таможне.