Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело в отношении троих казанцев. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности с извлечением выгоды в особо крупном размере, говорится на сайте надзорного ведомства.
С октября 2016 года по февраль прошлого года казанцы с помощью фирмы-посредника переводили средства юрлиц сначала на расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок, а затем на счета реальных предприятий по продаже посуды, которые обналичивали деньги под предлогом реализации продукции. За свои услуги подозреваемые брали от 9 до 13% от каждой операции. Всего за почти два года «черные банкиры» якобы отмыли 155 млн руб., заработав при этом более 15 млн руб.
Ранее „Ъ-Казань“ писал, что в Татарстане судят бывших чиновников регионального МВД, которые пытались получить 7 млн руб. за покровительство предпринимателя, подозреваемого в незаконном обналичивании.