Кредиторы ООО «Торгово-Инвестиционная компания “Джи Эф Ай”, в интересах которых руководитель общества Дмитрий Галактионов привлекается к субсидиарной ответственности, вправе выбрать способ распоряжения правом требования о привлечении его к субсидиарке. Соответствующее сообщение об этом размещено на Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Согласно процедуре, кредиторы могут взыскать задолженность по этому требованию, продать это требование или уступить кредитору части этого требования в размере требования кредитора. Кредитор, от которого в течение десяти дней не напишет заявление в адрес арбитражного управляющего о способах выбора распоряжение субсидиаркой, считается выбравшим способ продажи требования.
26 февраля 2019 года арбитражный суд Краснодарского края определил привлечь создателя ООО «ТИК “Джи Эф Ай”» Дмитрия Галактионова к субсидиарной ответственности и взыскать с него в конкурсную массу банкротящейся организации 215,4 млн руб. Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в отношении господина Галактионова краевое МВД расследует уголовное дело за особо крупное мошенничество. Сам руководитель созданной им финансовой пирамиды находится в розыске. В сентябре прошлого года в суд было направлено уголовное дело в отношении десяти членов организованной преступной группы, которых обвиняют в хищении более 1,1 млрд руб. у 1236 человек с помощью финансовой пирамиды «Джи Эф Ай».