Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ростовской области семерых участников организованной группы лиц, подозреваемых в выводе 1 млрд руб. в теневой бизнес. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным полиции, злоумышленники регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-однодневки и изготавливали поддельные распоряжения по переводу с вымышленным указанием назначения платежа. «Установлено, что 200 подставных организаций были зарегистрированы в городе Москве, Московской, Ростовской, Ленинградской областях, а также республиках Северного Кавказа. По имеющимся сведениям, злоумышленники вывели в теневой оборот около 1 млрд руб.»,— рассказала Ирина Волк, ее слова приводятся в сообщении пресс-службы МВД.
В рамках предварительного расследования было проведено 20 обысков в домах фигурантов, руководителей и учредителей организаций. Изъято 250 пластиковых карт, 200 печатей лжефирм, 180 устройств удаленного доступа к системе «Банк-клиент», 17 компьютеров, бухгалтерская документация и т. д. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст.187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). В отношении пятерых активных участников организованной группы лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое находятся под подпиской о невыезде.