В 2018 году таможенниками Сибири выявлено 107 фактов незаконного вывода капитала за границу (18 из них — в Новосибирске), в результате чего возбуждены уголовные дела с валютными махинациями. Общая сумма невозвращенных из-за границы средств в иностранной валюте составила 4,6 млрд руб. (в 2017 г. — 3,2 млрд руб.). Об этом сообщила пресс-служба Сибирской оперативной таможни.
Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ
Также в результате махинаций с валютой и использования подложных документов – предоставления их в банк для заключения контрактов — на счета нерезидентов в 2018 году в Сибирском регионе было незаконно переведено 942,4 млн руб. (в 2017 г. — более 1 млрд руб.).
Действующее законодательство предусматривает до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. за уклонение от обязанностей по репатриации денежных средств, и лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб. за совершение валютных операций с использованием подложных документов.