Прокуратура Башкирии направила в суд уголовное дело 30-летнего жителя Уфы, бывшего директора МФО «Моментум» Диниса Валитова. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, микрофинансовая организация, зарегистрированная на подставных лиц, действовала по принципу финансовой пирамиды, привлекая вклады граждан под необоснованно высокий процент — 23% в месяц. Высокую прибыль, как заявляли сотрудники МФО, вкладчикам обеспечивает доход от выдачи микрозаймов. Потерпевшими по уголовному делу признаны двое граждан, сумма ущерба — около 500 тыс. руб. Дело будет слушаться в Орджоникидзевской районном суде Уфы. Обвиняемый вину признал, сообщают в прокуратуре.
По данным kartoteka.ru, ООО «МФО Моментум» было образовано в Москве в феврале 2016 года. В июле 2018 года организация была ликвидирована по инициативе налоговых органов. Первым учредителем МФО был Максим Благодатский, затем компания была перерегистрирована на Марата Набиуллина. Динис Вахитов возглавлял ее в 2016-2018 годах (он также владел и руководил ООО «Уралмикрозайм», просуществовавшим с 2013 до 2016 года).