В Краснодаре завершено расследование дела о незаконных финансовых операция на 1,1 млрд. рублей

Прокуратура Краснодарского края сообщила направлении в суд уголовного дела в отношении двоих мужчин, обвиняемых в незаконных финансовых операциях, расследованием занималось управление ФСБ России по Краснодарскому краю. Фамилии обвиняемых не называются, по информации сайта Ленинского суда Краснодара, фигурантами по делу являются А. Богосян (ч. 2 ст. 172 УК РФ – осуществление банковской деятельности без лицензии в крупном размере, ч. 3 ст. ст.193.1 – незаконные валютные операции) и А. Бедросян (ч. 3 ст. ст.193.1 – незаконные валютные операции).

По версии следствия, житель Краснодара Богосян вместе со своим знакомым по имени Георгий (личность сообщника установить не удалось) в период с 2015 по 2016 годы организовали незаконную схему обналичивания денег для физических лиц через подконтрольные господину Богосяну фирмы. Всего злоумышленники, как полагает следствие, вывели в нелегальный оборот 934 млн руб. Кроме того, обвиняемый Богосян вместе с жителем Москвы Бедросяном организовали незаконный перевод валюты на сумму 209 млн руб. Максимальное наказание по статье о незаконных валютных операциях – лишение свободы на срок 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей, по статье о незаконной банковской деятельности – 7 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Анна Перова, Краснодар

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...