Прокуратура Краснодарского края сообщила направлении в суд уголовного дела в отношении двоих мужчин, обвиняемых в незаконных финансовых операциях, расследованием занималось управление ФСБ России по Краснодарскому краю. Фамилии обвиняемых не называются, по информации сайта Ленинского суда Краснодара, фигурантами по делу являются А. Богосян (ч. 2 ст. 172 УК РФ – осуществление банковской деятельности без лицензии в крупном размере, ч. 3 ст. ст.193.1 – незаконные валютные операции) и А. Бедросян (ч. 3 ст. ст.193.1 – незаконные валютные операции).
По версии следствия, житель Краснодара Богосян вместе со своим знакомым по имени Георгий (личность сообщника установить не удалось) в период с 2015 по 2016 годы организовали незаконную схему обналичивания денег для физических лиц через подконтрольные господину Богосяну фирмы. Всего злоумышленники, как полагает следствие, вывели в нелегальный оборот 934 млн руб. Кроме того, обвиняемый Богосян вместе с жителем Москвы Бедросяном организовали незаконный перевод валюты на сумму 209 млн руб. Максимальное наказание по статье о незаконных валютных операциях – лишение свободы на срок 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей, по статье о незаконной банковской деятельности – 7 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.