Коротко


Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ   |  купить фото

Главе ФНС Тывы к обвинению в мошенничестве добавили отмывание денег

В Республике Тыва возбуждено новое дело в отношении руководителя регионального управления ФНС Вероники Суге-Маадыр. Как рассказали в Следственном комитете России, помимо обвинения в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) налоговику дополнительно инкриминируется статья Уголовного кодекса о легализации преступных доходов (ст. 174.1). По данным расследования, в период с 26 по 31 октября 2017 года преступная группа, в которую якобы входила руководитель республиканского управления ФНС, ее супруг и еще ряд налоговиков, похитили предназначенные для перечисления в федеральный бюджет денежные средства ООО «Восток» в размере свыше 31 млн руб. Украденные миллионы были переведены на счета ООО «Добрострой-ремонт». Следствие полагает, что часть похищенных средств – около 13 млн руб. были легализованы. Они пошли на приобретение для дочери главы управления ФНС Тывы квартиры в строящемся доме в Москве и жилья для его племянницы.

Константин Воронов


Комментарии

Наглядно

в регионе

Профиль пользователя