В Алтайском крае суд рассмотрел уголовное дело предпринимателя, оказывавшего нелегальные банковские операции, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ
Как установило расследование, коммерсант, используя созданные им подставные коммерческие фирм, для обналичивания. С каждой операции он удерживал комиссию в размере от 4% до 8% от суммы. «С августа 2014-го по апрель 2017 года предприниматель обналичил более 85 млн руб., получив за данные услуги свыше 4 млн руб.», - сообщила официальный представитель управления СКР Людмила Рязанцева.
В отношении теневого финансиста возбудили уголовное дело. Ему предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности с получением сверхдоходов и создании фирм через подставных лиц (ст. 172 и ст. 173.1 УК РФ). Исследовав доказательства, которые добыло следствие, суд подсчитал предпринимателя виновным и приговорил его к штрафу в размере 200 тыс. руб.