Следователи завершили расследование уголовного дела о хищении у ООО «Страховая инвестиционная компания» более 1,7 млрд руб. Об этом сообщило омское управление Следственного комитета России.
В хищении средств и отмывании денег, добытых преступным путем, обвиняются предприниматель Станислав Мацелевича, а также Станислав Примаков, Рафаель Петросян и Александр Ефремов, которые якобы действовали в составе организованной группы. Как считает следствие, в 2013-2016 годах обвиняемые похитили деньги у компании, страхующей гражданскую ответственность застройщиков. Деньги списывались с расчетных счетов страховой компании под видом предоставления займов сторонним организациям, выплаты дивидендов, оплаты агентского вознаграждения по фиктивным договорам, покупки ценных бумаг и недвижимого имущества, передачи векселей в пользу третьих лиц и тому подобное. Похищенные 1,7 млрд руб. обвиняемые, по мнению следствия, перевели на счета подконтрольных фирм под видом обычных сделок.
Суд по ходатайству следствия избрал Александру Ефремову меру пресечения в виде подписки о невыезде, а остальных заключил под стражу. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму около 500 млн руб. Материалы уголовного дела составили 180 томов. Фигуранты дела не признали вину.
Подробнее о другом уголовном деле Станислава Мацелевича — в материале “Ъ-Сибирь” «Суд не принял вклад обвинения»