Шестеро жителей Удмуртии обвиняются в незаконной банковской деятельности, создании фиктивных юридических лиц и неправомерном обналичивании 186 млн руб. Об этом сообщает региональное МВД 11 декабря. Отмечается, что подозреваемые обогатились за счет преступлений на 5,7 млн руб.
Следствие установило, что в период с 2015 по 2017 год обвиняемые занимались обналичиванием средств местных предпринимателей и юрлиц. При этом участники группы зарегистрировали несколько компаний на подставные лица и изготовили фиктивные платежные поручения, по которым проходили незаконные денежные переводы.
В настоящее время уголовное дело, заведенное на обвиняемых, передано в суд с обвинительным заключением. За совершенные преступления подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.