Минюст США предъявил обвинения четырем фигурантам «панамского досье». Их подозревают в кибермошенничестве, налоговых махинациях, отмывании денег и других преступлениях, совершенных в рамках преступной схемы с участием регистратора офшоров Mossack Fonseca & Co, сообщается на сайте ведомства.
Дело рассматривается в суде Южного округа Нью-Йорка. Трое из четырех обвиняемых находятся под стражей. Четвертый фигурант дела, юрист из Панамы Рамзес Оуэнс, ранее работавший на Mossack Fonseca, пока остается на свободе.
По версии следствия, преступная схема применялась «в течение десятилетий». Преступники выводили через офшоры миллионы долларов и создавали фиктивные компании, чтобы избежать уплаты налогов.
Напомним, 3 апреля 2016 года Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал масштабное расследование, основанное на документах панамской компании Mossack Fonseca. Оказавшийся у журналистов архив документов охватывает период с 1977 по 2015 год. В нем говорится об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов, к которым могут быть причастны 12 бывших и действующих глав государств и еще свыше ста политиков и знаменитостей из более чем 50 стран мира.
О том, какие последствия ожидают фигурантов документа, читайте в публикации “Ъ FM” «"Панамское досье" всплыло на поверхность».