Суд приговорил создателей финансовой пирамиды ООО «Ценные бумаги расчетно-кассовый центр» к реальным срокам за мошенничество и легализацию средств. По версии следствия, они принимали вклады под 40% годовых. Потерпевшие — жители разных регионов потеряли 200 млн руб. На эти деньги обвиняемые покупали недвижимость и автомобили.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Октябрьский районный суд Ижевска приговорил руководителей и сотрудников ООО «Ценные бумаги расчетно-кассовый центр» (ЦБРКЦ) к различным срокам за мошенничество и легализацию денежных средств. Согласно данным картотеки суда, по делу проходили предполагаемый организатор Михаил Дмитриев и учредители компании Рудольф Мерзляков и Сергей Шмокарев. «Организатор преступной группы приговорен за совершение мошеннических действий, а также легализацию денежных средств к шести годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Один из исполнителей, являвшийся номинальным директором ООО, приговорен к лишению свободы на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима»,— сообщили в прокуратуре.
По версии следствия, компания была финансовой пирамидой. С 2013 года компания привлекала средства граждан, продавая простые векселя. Якобы вкладчики могли получить дивиденды в размере 36–40% годовых. По сведениям “Ъ-Удмуртия”, условия были такими, что возврат займа с процентами нужно было ждать после завершения договора. Суммы вкладов разнились от 50 тыс. руб. до нескольких миллионов рублей. На деле фирма никакой финансово-хозяйственной деятельности не вела.
Деньги вкладчиков руководители ЦБРКЦ перечисляли на подконтрольные им расчетные счета и покупали объекты недвижимости и автомобили
На всех подсудимых наложены штрафы 100–300 тыс. руб. Потерпевшие подали иски в сумме реально причиненного ущерба. На имущество обвиняемых наложен арест.
Головной офис фирмы находился в Ижевске. Филиалы существовали в 17 регионах страны. «В результате более чем 1200 жителей Удмуртии, Пермского края, Свердловской, Волгоградской, Тюменской областей и других регионов России лишились денежных средств на общую сумму около 200 млн руб.»,— сообщает прокуратура Удмуртии.
Финансовая пирамида действовала с 2012 года. В 2015 году, когда обманутые вкладчики начали обращаться в полицию, на территории регионов, где работали филиалы ЦБРКЦ, прошла операция, в ходе которой проведены 34 обыска и изъята документация компании. Организаторов пирамиды взяли под домашний арест.
Отметим, что в Ижевске завершилось расследование уголовного дела о другой пирамиде. Компания ООО «Удобно-Сбережения» привлекала средства граждан якобы в высокодоходные проекты. Вкладчики должны были получить вознаграждения в 72–180% годовых. В результате они потеряли 40 млн руб. Организатору пирамиды грозит до десяти лет лишения свободы.